La fortuna de Darío Messer en Paraguay en la mira de Brasil - Nacionales - ABC Color

La mayor parte del dinero que Darío Messer metió al Paraguay venía de paraísos fiscales ubicados en Europa e ingresaba hasta por vía del estatal Banco Nacional de Fomento (BNF), el banco que llegó a hacer un par de reportes de actividades sospechosas que fueron desoidos en su época por Seprelad. La mayoría de sus propiedades las colocó bajo el paraguas de sus empresas MATRIX REALTY SA Y CHAI SA, este último llegó a ser en propiedad con Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, el familiar del expresidente Cartes, uno de sus primeros socios en Paraguay. Jiménez Viveros Cartes se presentó con el administrador de Messer, Ilan Grinspun, y pretendieron vaciar una de las cuentas de Messer en el BNF. Carolina Llanes aseguraba que Paraguay debía terminar el proceso penal de Messer para tomar alguna disposición. Carolina Llanes aseguraba que la empresa CHAI SA de Messer tenía unos 60 millones de dólares en concepto de siete estancias y más de 14.000 cabezas de ganado (al momento de la incautación eran 11.000 cabezas y con la administración Senabico llegaron ya a 14.000). La justicia brasileña acusa a Messer de lavar dinero de políticos brasileños entre Uruguay, Paraguay y Brasil además de haber creado unas 3.000 offshores para eludir controles fiscales y lavar dinero sucio. ...[Leer más]