Gafilat: informe pide más investigaciones y castigos más duros a quienes lavan activos - Nacionales - ABC Color

Muy pocas condenas por lavado En general, el informe dice que Paraguay mejoró su marco legal para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ya sea de grupos nacionales como el EPP, ACA y el EML; Se sugiere también mejorar la identificación y evaluación de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. El reporte hace énfasis en que Paraguay tiene un número muy bajo de investigaciones, sentencias y decomiso de activos por lavado de dinero, pese a tener las herramientas legales para hacerlo. Lo que pide Gafilat es que Paraguay investigue más por lavado de dinero y no solo por los delitos conexos, que son una consecuencia del hecho en sí, como por ejemplo el narcotráfico o el contrabando. ya que la situación geográfica de Paraguay puede potenciar el riesgo de lavado. “En cuanto a investigación, procesamiento y condena de lavado de dinero, hemos recibido una calificación baja y en la cual necesitamos mejoras fundamentales”, manifestó. ...[Leer más]