Filtran datos que exponen esquema de Vicentin en Paraguay

Conexión Argentina-Paraguay En este contexto,años antes de que el actual presidente argentino, Alberto Fernández, intentara expropiar Vicentin, la empresa había estado bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos por movimientos bancarios realizados por su filial en Paraguay, publicó La Nación de Argentina en una entrega especial. Desde la Subsecretaria de Estado de Tributación, señalaron que en Paraguay no hubo evasión de impuestos y que el control de activos está en manos de la Seprelad instancia en la que supuestamente sí habría un reportes de operaciones sospechosas. «El 12 de mayo de 2015 Glencore Grain BV envió una transacción por U$12.610.950 a un solo beneficiario, Vicentin Paraguay SA», advirtieron desde el banco. Con respecto a los U$12,6 millones que Vicentin Paraguay recibió en mayo de 2015 desde la multinacional afirmaron que fue la retribución por un contrato de 33.000 toneladas de soja paraguaya. Antes de la disputa en la Argentina, algunos movimientos de fondos de Vicentin Paraguay ya habían estado en la mira de la unidad antilavado de los Estados Unidos (FinCen) por reportes de operaciones sospechosas elaborados en 2015 por el Deutsche Bank. ...[Leer más]