EEUU y Seprelad buscan aclarar dudas de los   bancos tras sanción de la OFAC 

Existe preocupación entre referentes del sistema financiero paraguayo en torno a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a los activos del ex presidente de la República, Horacio Cartes, y cómo podrían afectar en caso de incumplirlas, ello, de acuerdo a declaraciones de René Fernández, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), realizadas anoche en Telefuturo. Se supo que tomaron parte de la reunión técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ya que algunas consultas guardan relación con transacciones de la ANR debido a que se había aprobado delegar funciones a otras personas, puesto que el titular del partido, el ex presidente de la República, Horacio Cartes, tiene vedado firmar documentos, en atención a los créditos en el sistema bancario que busca la ANR, de cara a las elecciones generales. ...[Leer más]