Treintena de informes de Seprelad duermen en la Fiscalía General - Política - ABC Color

El Ministerio Público, a cargo de la fiscala general Sandra Quiñónez, tiene en su poder una treintena de reportes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre presuntos esquemas montados para lavar recursos proveniente principalmente del contrabando de cigarrillos y otros. El primer informe antilavado sobre el citado diputado tendría como fecha 28 de diciembre de 2017 y hace referencia a Mercury Tabacos, principal cliente a su vez de Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Cartes. En ese ámbito salta Roque Fabiano Silveira, amigo de Horacio Cartes y procesado por ocultar a Darío Messer en nuestro país, mientras este último contaba con orden de captura en el Brasil. Cartes registraría tres alertas Horacio Cartes, principal accionista de Tabesa, tendría alrededor de tres alertas de Seprelad en la Fiscalía, según los registros. En el último informe sería en el cual se recolecta datos fulminantes que detallan sobre una supuesta red montada por el expresidente y su grupo de empresas para el presunto lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos. ...[Leer más]