Seprelad verifica si la Cooperativa San Cristóbal realizó las debidas gestiones antilavado - OviedoPress

Cortesía Incluso, la Fiscalía señala en la imputación contra el exlegislador que este gestionó la apertura de cuentas para el clan Insfrán en dicha cooperativa y de ese modo permitió que los hermanos Miguel Ángel, José (pastor) y Yolanda, buscados en el marco del megaoperativo “A ultranza Py”, puedan lavar dinero proveniente del narcotráfico. La secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, indicó esta mañana que desconocen si la cooperativa ejecutó los reportes de operaciones sospechosas, considerando que la entidad es sujeto obligado. Igualmente, Pereira aclaró que la Cooperativa San Cristóbal no puede deslindarse de responsabilidad sobre el lavado de dinero con el solo hecho de ejecutar un reporte de operaciones sospechosas. ...[Leer más]