Seprelad recibió 10.612 reportes con sospechas de lavado en el 2020 - Nacionales - ABC Color

Seprelad recibió 10.612 reportes con sospechas de lavado en el 2020 Durante el año 2020 la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de los sujetos obligados por US$ 3.032 millones. 15 de enero de 2021 - 17:14 Según el informe suministrado por la unidad de inteligencia, la cantidad de reportes ha disminuido casi en 30% en comparación al año 2019, esto explicado en parte por el bajón de la actividad económica a causa de la crisis covid-19 y por nuevas disposiciones que aplicaron los sujetos obligados para mejorar la calidad de reportes enviados por los sujetos obligados. ...[Leer más]


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