Paraguay alcanzó el 93% de implementación de recomendaciones de Gafilat

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las recomendaciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento de ilícitos. El ministro Arregui agregó que la principal sugerencia del organismo fue aumentar el número de sentencias condenatorias e investigaciones complejas de casos de lavado de dinero. Indicó que existe «un número desproporcional de condenas en relación a informes de inteligencia», de acuerdo a los resultados. Ante esto, se recomienda aumentar el número de investigaciones de casos de lavado y su vinculación con el narcotráfico y aumentar el número de decomisos como resultado de estas condenas, detalló Arregui. En líneas generales Paraguay cuenta con los elementos jurídicos para avanzar en el combate a estos flagelos y los resultados de esta evaluación ayudan a la imagen reputacional del país y permiten avanzar en la calificación de «grado de inversión»para la emisión de bonos en los mercados internacionales, concluyó el ministro .fb-background-color { background: !important; ...[Leer más]