Lavado de dinero de Leoz en Atlas muestra vulnerabilidad negativa del sistema y podría afectar evaluación del país ante Gafilat - ADN Digital

La directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, Carmen Pereira, reconoció que el escándalo que involucra al banco Atlas en el esquema de lavado de dinero montado por quien fuera presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, podría afectar negativamente al país en el momento de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Cuando hay indicios hacia lavado de dinero o terrorismo, cada organismo debe articular las acciones para demostrar las medidas idóneas para verificar que se cumplan con las medidas de estándares internacionales”. ...[Leer más]