La Nación / Mario Abdo aprueba evaluación de la Seprelad sobre lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se encargó de liderar el proceso con asistencia técnica del Banco Mundial.“Son exigencias que tiene que ver con la evaluación de la que el Paraguay está siendo en este momento parte, que es la del Gafilat, dentro de los condicionamientos y las exigencias que hacen, esta evaluación que necesitaba actualizarse”, dijo en contacto con La Nación.Lea más: Llano no descarta que Harrison sea fichaje para el 2023De esta forma “hemos cumplido con esa parte que era importante para los evaluadores para ver cómo estaba situado el Paraguay”, atendiendo de que se tenga detectado cualquier amenaza o riesgos que puedan ser un canal a utilizar para el financiamiento del terrorismo. ...[Leer más]


* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Ejecutivo analiza primeras instituciones donde se aplicará plan de Hambre Cero
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió este jueves al ministro de Educación Luis Ramírez para dar revisión al programa Hambre Cero en las Escuelas y su implementación en las primeras instituciones educativas, dando así avance al plan, ya... [Leer más]

Abril 25, 2024    Politica
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Santiago Peña lamenta muerte de familiares de agente Lince
El presidente de la República, Santiago Peña, expresó su lamento por el trágico fallecimiento de familiares de un agente egresado del grupo Lince. Se trata de dos mujeres que fueron víctimas del fuerte temporal que azotó a varias localidades del país. [Leer más]

Abril 24, 2024    Politica
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Diputado destaca la política de seguridad del Gobierno
El diputado independiente Rubén Rubin celebró este miércoles la incursión de una nueva camada de 507 agentes del Grupo Lince y solicitó al gobierno de Santiago Peña impulsar una constante capacitación de los agentes para el cumplimiento efectivo del co... [Leer más]

Abril 24, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Privilegios de familia: Yamil Esgaib, esposa e hijas obtuvieron pasaportes diplomáticos en los gobiernos de Cartes y Peña - Política - ABC Color
El 8 de setiembre del año pasado, el gobierno de Santiago Peña todavía no había cumplido un mes, cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, le concedió pasaportes diplomáticos con validez de cinco años a las hermanas Magida y A... [Leer más]

Abril 23, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Organizaciones de la Sociedad Civil brindan recomendaciones para combatir la corrupción   - Política - ABC Color
Las Organizaciones de la Sociedad Civil paraguaya brindaron al Poder Ejecutivo una serie de recomendaciones y contribuciones a la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción con la intención de reiterar también que combatir la corrupción requiere “u... [Leer más]

Abril 23, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Sugestiva omisión de datos sobre los fiscales que debían investigar a HC - Política - ABC Color
Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ... [Leer más]

Abril 23, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Sindicatos docentes no están convencidos sobre proyecto de ley de servicio civil para el funcionario público - Política - ABC Color
Sindicatos docentes se reunieron este lunes para analizar medidas que pueden tomar con referencia al proyecto de ley del servicio civil para el funcionario público. Señalaron que la propuesta tiene algunos puntos que no les convencen y recordaron que t... [Leer más]

Abril 22, 2024    Politica
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / No hay Presidencia “sin un éxito rotundo en las municipales del 2026″, afirma legislador liberal
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confirmó que se candidataría a las elecciones presidenciales del 2028 como aspirante al Ejecutivo. Tras esto, el senador Dionisio Amarilla remarcó que el desafío principal e inmediato de la oposición es ... [Leer más]

Abril 22, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Titular de Seprelad accedió a informe contra Cartes antes de “filtraciones” - Política - ABC Color
La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec... [Leer más]

Abril 21, 2024    Politica
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Miguel Prieto adelanta que será candidato a presidente en el 2028
EI actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confirmó su intención de postular el máximo cargo del Poder Ejecutivo en el 2028. Las pretensiones del jefe comunal de llegar a la presidencia, se dan en medio de las investigación del Ministerio ... [Leer más]

Abril 20, 2024    Politica
Noticias Populares Últimas Noticias