Fiscalía y  Justicia deben asumir el  rotundo informe de Gafilat

Tal como afirmó el –hasta ayer– titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, después de haber superado el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el país debe seguir con un estricto proceso de evaluación, y "no hay que conformarse", pues se debe recuperar la credibilidad de las instituciones. El informe de Gafilat señala que si bien Paraguay cuenta con un ordenamiento jurídico “acorde” para el combate del lavado de activos, el número de las investigaciones realizadas de lavado de dinero como delito autónomo, en general, es visto como reducido. Gafilat exige a Paraguay investigar más casos de lavado de activos autónomo, pues las sentencias presentadas por el país en su gran mayoría refieren al lavado de activos en concurso con un delito fuente. ...[Leer más]


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