El deterioro económico y social que genera el lavado de dinero - MarketData

El lavado de dinero o activos es un proceso por el cual los activos de origen delictivo (todos los ilícitos listados en nuestra legislación, como: narcotráfico, contrabando, robo, fraude, entre otros) mediante transacciones económicas y financieras se integran al sistema económico legal para dar una apariencia legal y poder disponer de los activos. Etapas La etapa de colocación del dinero: Se realiza dividiendo dinero en montos por debajo del umbral de notificación, invirtiendo este dinero ilícito a negocios legítimos, registro de facturas con montos mayores o creación de facturas falsas y depósito de dinero físico en cuentas del extranjero por debajo del mural de notificación para después enviarlas de vuelta al país de origen. ...[Leer más]