Diario HOY | Gafilat inicia hoy evaluación financiera a Paraguay

Nacionales Hace 1 minuto Gafilat inicia hoy evaluación financiera a Paraguay Los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comienzan hoy la evaluación a nuestro país en cuanto a al combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Hace 1 minuto Desde este lunes 23 de agosto hasta el viernes 3 de septiembre se extenderá la visita de los evaluadores de Gafilat a nuestro país, como parte de la revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, la proliferación de armas de destrucción masiva y el financiamiento del terrorismo. Las preguntas fueron respondidas por los integrantes del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).Los datos muestran los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo hasta el año 2021. ...[Leer más]