Diario HOY | Esperan mayor liderazgo para combatir el lavado de dinero

18 de septiembre de 2022 09:20Esperan mayor liderazgo para combatir el lavado de dinero Foto 1 de 1Esperan mayor liderazgo para combatir el lavado de dinero Aunque ha habido avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte del Poder Judicial para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, coincidieron autoridades durante Plaza Pública Dende al analizar el tema “Gafilat. 18 de septiembre de 2022 09:20 Del debate participaro Carlos Arregui, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y actual miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), y Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban). Carlos Arregui explicó que esta cuarta ronda de evaluaciones que permitió que Paraguay pase el examen de Gafilat, tuvo el condimento fundamental de la efectividad en el cumplimiento de normas, aunque reconoció se debe mejorar la capacidad de investigación y procesamiento de la situación financiera de las organizaciones criminales, además del decomiso de los bienes. Refirió que Paraguay tuvo en general y en promedio una mejor calificación que Chile y Colombia, y apenas está por debajo de Uruguay. ...[Leer más]