Aprueban reglamento que reprime lavado de dinero en partidos políticos

Un reglamento de prevención y represión del y financiamiento del dentro de los partidos y movimientos políticos fue aprobado días pasados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (). Reglamento de Prevención de lavado de Seprelad.pdf “El objeto del presente reglamento es establecer obligaciones regulatorias focalizadas y proporcionales, sustentadas en un enfoque basado en riesgo, para proteger a los sujetos obligados alcanzados por el mismo, del abuso para la comisión de hechos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, expresa el texto. ...[Leer más]