Trabajo de Seprelad contra el narcotráfico y la corrupción será verificado en mayo - Nacionales - ABC Color

“Las instituciones enviaron las respuestas que van a ser remitidas a la Secretaría Técnica de Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), van a ser evaluadas y seguramente van a venir algunas observaciones y una retroalimentación por todos los componentes del sistema de antilavado a nivel interno”, señaló Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Ahora queda el siguiente paso, que tiene que ver con la efectividad, un proceso que se inició en 2013 cuando el Paraguay lanza su plan estratégico, en 2016 se hace una evaluación nacional de riesgo y a partir de ahí se detectan las amenazas que el Paraguay tiene, como el narcotráfico, el contrabando, la corrupción pública y las mitigaciones de riesgo que se hicieron a partir de eso”. ...[Leer más]