Titular de Seprelad: “creo que no vamos a entrar a la lista gris”

https://monumental.com.py/wp-content/uploads/2018/09/maria-epiffania-gonzález.mp3 La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, estimó que Paraguay no ingresará a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat). ...[Leer más]


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Marzo 28, 2024
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Marzo 28, 2024    Politica
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Marzo 27, 2024
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Marzo 27, 2024    Politica
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Diputado dice que atropellaron Seprelad “para lograr su vendetta política” - Política - ABC Color
El diputado opositor Raúl Benítez se refirió a la orden solicitada por el fiscal Aldo Cantero para extraer datos de la Seprelad en plena feria judicial. A su criterio, esto fue un atropello “para secuestrar datos sensibles” e incluso también “lograr s... [Leer más]

Marzo 26, 2024    Politica
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Extracción de datos de Seprelad: “No ser notificados atenta contra normas procesales”, dice abogado - Policiales - ABC Color
El proceder de la Fiscalía en el caso de la investigación al expresidente Mario Abdo Benítez y parte de su gabinete, sigue generando reacciones y más en la manera en que se extrajeron datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (S... [Leer más]

Marzo 25, 2024
Diario ABC Diario ABC
Arregui sobre frases de Peña a medio argentino: “¡Qué mentiroso que sos!” - Política - ABC Color
Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremeti... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Politica
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Ex ministros imputados denuncian extracción irregular de datos por parte de Fiscalía
Miembros del gobierno de Mario Abdo Benítez, actualmente imputados en la causa del ex presidente Horacio Cartes, denunciaron la extracción irregular de datos de sus correos electrónicos por parte del Ministerio Público. [Leer más]

Marzo 25, 2024
Diario ABC Diario ABC
Denuncian extracción de datos de Seprelad a espaldas de la defensa - Política - ABC Color
Tras salir a la luz un documento de la jueza Clara Ruiz Díaz -de fecha 24 de enero pasado- en el que autorizaba la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el extitular de la ... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Ordenan extraer datos de correos y computadoras de Seprelad - Nacionales - ABC Color
La jueza Clara Ruiz Díaz ordenó la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), vinculados y compartidos con el entonces ministro Carlos Arregui y otros exfuncionarios de esta ins... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
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