Simulan congelamiento de activos

Representantes del SISTEMA ALA/CFT realizan ejercicio simulado. “Se hizo un simulacro de ejercicio de congelamiento de bienes, hoy por hoy se probó con el sistema financiero, es decir se emitió una alerta, por la cual se daba noticia de la modificación de la lista ONU y eso se ingresa a todos los sujetos obligados y en teoría el simulacro consiste en que uno de los sujetos obligados que estaba planificado identificaba una coincidencia dentro del sistema, por lo que se empieza a activar el canal de congelamiento inmediato como exige la reglamentación internacional y nuestra ley actual”, explicó la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira. ...[Leer más]