Silencio en Incoop tras denuncia de acoso - Nacionales - ABC Color

En el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), una funcionaria que denunció acoso laboral fue enviada al “freezer” como castigo, pero el responsable continúa en su puesto de trabajo. Ella cumplía funciones en Supervisión y Fiscalización, pero, tras hacer público el acoso, la quieren llevar a la oficina de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), mientras que el denunciado continúa trabajando con normalidad, sin sumario u otra imposición. ...[Leer más]

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Noviembre 14, 2017 Nacionales

Diario ABC

Desde Seprelad están contentos con resultados y justifican exclusión de controles al sector tabacalero - Nacionales - ABC Color

Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo este martes que las nuevas disposiciones en cuanto a legislación para el combate a los crímenes financieros está... [Leer más]

Julio 21, 2020 Nacionales

Diario ABC

Pico de registros sospechosos de lavado se dio en medio de cuarentena total - Nacionales - ABC Color

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió 5.811 ROS (Reportes de Operaciones de Sospechosas) entre enero y junio de este año. El pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena total po... [Leer más]

Julio 20, 2020 Nacionales

Diario ABC

Extitular de Incoop está ligado a firma de Núñez - Nacionales - ABC Color

Más inconsistencias saltan de las DD.JJ. presentadas por el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). El legislador, que declaró un terreno municipal de dudoso origen, también afirmó tener acciones por G. 300 millones en una empresa denominada... [Leer más]

Julio 19, 2020 Nacionales

Diario HOY

HOY / Seprelad anuncia cierre temporal para evitar contagios del COVID-19

La Seprelad emitió un comunicado, en el cual anuncia que las oficinas de la institución permanecerán cerradas. [Leer más]

Julio 13, 2020 Nacionales

Diario EXTRA

¿Qué pagos vencerán luego de los tres meses de gracia?

Algunos dan la opción de refinanciar las deudas. [Leer más]

Junio 30, 2020 Nacionales

Diario ABC

Legislación permite que HC controle sus propias operaciones a través de su banco - Nacionales - ABC Color

Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo que son los sujetos obligados —especialmente los bancos— los que deben informar sobre las operaciones sospechosas que podrían implicar lavado de dinero... [Leer más]

Junio 25, 2020 Nacionales

Diario ABC

En plena cuarentena total, repuntaron los reportes sospechosos de lavado - Nacionales - ABC Color

En medio de la cuarentena total, los sujetos obligados reportaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) un total de 2.224 reportes o registros sospechosos, lo que resulta llamativo ya que la economía estaba prácticamente en paro ... [Leer más]

Junio 23, 2020 Nacionales

Diario HOY

HOY / Duarte Cacavelos no tiene ética profesional, afirman

Duarte Cacavelos no tiene ética profesional, afirman [Leer más]

Junio 21, 2020 Nacionales

Diario ABC

Contrabando supuestamente disminuyó con la cuarentena, según el Gobierno - Nacionales - ABC Color

En una reunión de la Comisión Anticontrabando, en la que se destacaron instituciones como Fiscalía, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio de Industria y Comercio (MIC), desarrollada esta mañana, las autoridades hicieron referencia a ... [Leer más]

Mayo 28, 2020 Nacionales

Diario HOY

HOY / Cooperativas gozan de buena salud pero no dan créditos con bajo interés

Cooperativas gozan de buena salud pero justifican que no pueden dar créditos con bajo interés [Leer más]

Abril 28, 2020 Nacionales