Seprelad apunta a mayor tecnología

La Seprelad (Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero) tiene como misión primeramente el análisis de inteligencia financiera y la supervisión de algunas situaciones que se encuentran exentas de algunos controles, pero para cumplirlos buscan que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto duplicado. EVALUACIÓN 2019 El Paraguay tiene pendiente en el 2019 la aprobación del examen del GAFI, es por eso que la Seprelad mviene preparándose para cumplir con las recomendaciones. ...[Leer más]

seprelad hacienda evaluación la seprelad congreso nacional maría epifanía gonzález ministerio público poder judicial el paraguay secretaria de prevención de lavado de dinero ministerio de hacienda maría epifianía

* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Septiembre 17, 2018

Diario ABC

Organizaciones de la Sociedad Civil brindan recomendaciones para combatir la corrupción - Política - ABC Color

Las Organizaciones de la Sociedad Civil paraguaya brindaron al Poder Ejecutivo una serie de recomendaciones y contribuciones a la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción con la intención de reiterar también que combatir la corrupción requiere “u... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario UltimaHora

“Peña debe atender el problema del dinero ilícito, que impide inversiones”

La influencia de grupos criminales y la corrupción hacen que el país no pueda explotar su capacidad de atraer capital, según Evan Ellis. En cuanto a los mercados, se mostró contrario a una relación con China. [Leer más]

Abril 23, 2024

Diario ABC

Sugestiva omisión de datos sobre los fiscales que debían investigar a HC - Política - ABC Color

Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario La Nación

La Nación / Una mirada actual y retrospectiva del patrimonio arquitectónico

En esta entrevista con La Nación/Nación Media, Rosa Laconich, aficionada a la fotografía y apasionada de la historia, nos cuenta sobre sus inicios en la labor de retratar sitios históricos del país, en especial realizando comparativas entre el antes y ... [Leer más]

Abril 21, 2024

Diario ABC

Titular de Seprelad accedió a informe contra Cartes antes de “filtraciones” - Política - ABC Color

La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec... [Leer más]

Abril 21, 2024 Politica

Diario UltimaHora

A 16 años del triunfo de Fernando Lugo, única alternancia en 70 años de hegemonía colorada

Fernando Lugo fue el único candidato presidencial que, mediante una alianza, logró interrumpir la hegemonía del Partido Colorado en el poder. Se cumplen 16 años de aquellas elecciones y desde entonces, no hubo oposición que haya podido repetir la hazaña. [Leer más]

Abril 20, 2024

Diario ABC

Fiscalía dijo ¡no! al Senado, mientras secretario de abogado de HC tuvo todo - Política - ABC Color

La Fiscalía General del Estado negó al Senado una copia de la carpeta investigativa invocando el Art. 322 del Código Procesal Penal. Lo contradictorio es que toda la documentación la entregó sin reparos a un secretario del abogado del expresidente Ho... [Leer más]

Abril 20, 2024 Politica

Diario UltimaHora

Tacuatí se levanta contra sus concejales por querer aumentarse el sueldo en un 90%

El pueblo de Tacuatí, San Pedro, se levantó este viernes contra sus concejales, quienes pretendían alzar sus dietas en un 90%, violando varios artículos de la Ley Orgánica Municipal. Más de 300 personas llegaron hasta la sesión de la Junta Municipal ex... [Leer más]

Abril 19, 2024

Diario HOY

Diario HOY | Senado comunica a juzgados que congresistas están desaforados

La Cámara de Senadores comunicó a los juzgados la aprobación del proyecto de derogación de la resolución que había restituido fueros a los senadores Erico Galeano, David Rivas y Rafael Filizzola. [Leer más]

Abril 19, 2024 Nacionales

Diario ABC

Para Fiscalía, Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer informe sobre HC - Política - ABC Color

Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti afirman que la Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer un informe de inteligencia financiera sobre el expresidente Horacio Cartes. Se trata de otro insólito argumento completamente contradictorio en el ... [Leer más]

Abril 19, 2024 Politica