Seprelad aprueba reglamento contra lavado para compra-venta de bienes raíces - Nacionales - ABC Color

Seprelad aprueba reglamento contra lavado para compra-venta de bienes raíces Así como lo hizo con otros sectores obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) aprobó un reglamento para el sector de compra-venta de bienes raíces, que deberán apegarse a las nuevas disposiciones, en el marco de las recomendaciones de organismos internacionales. ...[Leer más]


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Ordenan extraer datos de correos y computadoras de Seprelad - Nacionales - ABC Color
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Marzo 25, 2024    Nacionales
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Diario HOY | ¿Desirée Masi abre el paraguas?: “Me van a imputar”
La exsenadora Desirée Masi aseguró que la Fiscalía va tras ella en el marco de la causa abierta contra Mario Abdo Benítez y excolaboradores por la escandalosa filtración de informes confidenciales de la Seprelad como garrote político. [Leer más]

Marzo 20, 2024    Nacionales
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JEM pide antecedentes del fiscal Aldo Cantero para eventual investigación preliminar - Nacionales - ABC Color
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió solicitar los antecedentes de la actuación del fiscal Aldo, respecto a los chats filtrados por ABC, en los que se revela que la imputación contra el ex presidente Mario Abdo Benítez, tres de sus... [Leer más]

Marzo 19, 2024    Nacionales
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Peña echa a funcionario de Seprelad imputado por “revelación de secretos” de HC - Nacionales - ABC Color
El presidente Santiago Peña dio por terminadas las funciones de Francisco Pereira Cohene, uno de los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que fueron imputados junto con el expresidente Mario Abdo Benítez p... [Leer más]

Marzo 19, 2024    Nacionales
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Diario HOY | Felino queda en ‘off side’ al no poder argumentar cómo se configura la “persecución a inocentes”
Felino Amarilla, abogado del exministro de la Seprelad Carlos Arregui, alegó que la Fiscalía cometió prevaricado al cambiar la carátula de la carpeta del caso abierto por la filtración de informes confidenciales al pasar a “innominados”, con el fin de ... [Leer más]

Marzo 19, 2024    Nacionales
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Denuncian a fiscales Cantero y Grisetti por prevaricato y persecución de inocentes  - Nacionales - ABC Color
Abogados del expresidente de la República Mario Abdo y de miembros de su gabinete denunciaron por prevaricato y persecución de inocentes a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Los dos tenían en principio el caso hasta que salieron a la luz pú... [Leer más]

Marzo 18, 2024    Nacionales
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Una alumna-mamá no va al colegio porque no tiene para su pasaje
Daniela quiere estudiar sí o sí, pero no tiene el billetaje para el micro. Hay chicos que van a pie o eligen entre comer a pagar pasaje, según FENAES. [Leer más]

Marzo 14, 2024    Nacionales
Trece Trece
Admiten imputación contra Abdo y piden su desafuero - trece
La jueza Cynthia Lovera admitió este jueves la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores, por el caso conocido como filtración de informes de inteligencia. [Leer más]

Marzo 14, 2024    Nacionales
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Jueza admite “imputación digitada” y pide desafuero de Mario Abdo Benítez  - Nacionales - ABC Color
La jueza de Garantías Cynthia Lovera admitió la imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti y procesó tres ex ministros de Mario Abdo Benítez y funcionarios de Seprelad por la supuesta filtración de datos de inteligencia. En... [Leer más]

Marzo 14, 2024    Nacionales
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Denuncias por corrupción durmieron hasta por 5 años en el Ministerio Público - Nacionales - ABC Color
Hay casos en los que el Ministerio Público emitió una rápida imputación, como la que se formuló contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros 8 funcionarios. Sin embargo, existen algunos en los que dejó pasar hasta cinco años para iniciar oficialme... [Leer más]

Marzo 13, 2024    Nacionales
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