Sector privado ve poco avance en preparativos para examen de Gafilat

Consideró que la única chance importante que tiene Paraguay de pasar el examen y evitar su retorno a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), radica en que se muestre voluntad de todos los sectores (político, público y privado) de estar embarcados en un proyecto de mayor transparencia y formalidad. Diego Martínez, director de Regulación y Estudios Sectoriales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), explicó por su parte que en caso de no aprobar el examen de Gafilat, Paraguay ingresará al grupo de países de “monitoreo intensivo”, mas conocido como lista gris. Embed Paquete de proyectos de leyes sigue en discusión Diego Martínez recordó que la no tipificación de la evasión de impuestos como delito precedente de lavado de dinero, uno de los puntos más polémicos en la discusión actual del paquete de proyectos de leyes presentado por el Poder Ejecutivo al Legislativo, fue el elemento que llevó a Panamá a retornar a la lista gris, bajo observación intensiva del Gafi. ...[Leer más]