Sanciones a HC y Velázquez podrían ubicar a Paraguay como país de riesgo - Política - ABC Color

Marcio Battilana, abogado litigante y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos explica en la segunda parte de la entrevista con ABC Color los alcances de las sanciones impuestas contra el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente de la República Hugo Velázquez. -El comunicado incluye dos documentos que son las licencias, algo equivalente a las opiniones vinculantes de la Subsecretaría de Tributación, donde dice que estas empresas tienen hasta el 27 de marzo para liquidar todos los bienes que obligaron antes del 26 de enero y no adquirir ninguna nueva deuda ni nada por el estilo, y asegurarse que para el 27 de marzo no tengan más bienes ni fondos ni nada en territorio americano, entendiendo cuentas también como parte del territorio. Yo creo que la sanción ya corre desde ahora, en el sentido que la excepción son para esas cuatro empresas que tienen que liquidarse nomás, las personas físicas y jurídicas que fueron incluidas debieran ya de ir cerrando las cuentas bancarias en dólares si la tienen, so pena de que pueden ser comisados esos fondos. Yo estoy seguro que desde la semana pasada los departamentos de cumplimiento de varias marcas paraguayas que tienen representaciones, no solamente del Grupo Cartes o de Hugo Velázquez, sino cualquier marca americana está haciendo revisiones de las constituciones societarias, de los accionarios, de las cuentas, quién es proveedor, todo para asegurarse de no comerciar con personas sancionadas. -Porque la empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, automáticamente puede ser sancionada en Estados Unidos y estamos hablando de multas de varios millones de dólares y no quieren eso, porque si son multadas sus acciones bajan, tienen que rendir cuentas a sus accionistas. Hay que entender que las sociedades en Estados Unidos que cotizan en bolsa son consideradas sociedades públicas no porque financie el Estado sino porque cualquiera puede ser socio: las acciones están a la venta y vos y yo podemos comprar acciones y somos dueños -minúsculos, pero dueños- de Apple, Google, Samsung, de lo que queramos e irnos a la asamblea todos los años y nos tienen que pagar el equivalente de lo que valen nuestras acciones, por más que sean ínfimas. - En el caso particular de estas sanciones, el documento establece que las empresas en las que el señor Cartes tenga una participación del 50 por ciento o más son consideradas sancionadas. Un detalle interesante para no dejar pasar es que el comunicado habla de empresas que fueron identificadas, pero también dice que si existe otra empresa que tenga relación con estas personas, también tienen plazo hasta el 27 de marzo para presentarse a OFAC y OFAC les va a decir cómo liquidar o desligarse del asunto. Si para el 27 de marzo se descubre que también había otra empresa con cierta participación o algo por el estilo, esas empresas también pueden ser sancionadas y las personas vinculadas también podrían ser sancionadas si es que no se presentan a tiempo ante la OFAC a explicar la situación. Sobre todo, todos los bancos locales porque tienen corresponsalías y no van a querer tener problema, porque si llegan a tener algún problema o de incumplimiento o de exposición de riesgo, el corresponsal le va a retirar esa corresponsalía y no van a poder comerciar en dólares. Eso también va a pasar ocurrir a nivel país con marcas que van a comenzar a decir “prefiero no arriesgarme en Paraguay”, porque el riesgo de comer una multa es más alto de lo que significa invertir en el país y el rédito de un país con siete millones de habitantes. pero sí hay otros índices elaborados por otros entes que analizan factores económicos, financieros, de estabilidad monetaria, de sistema de gobierno, una serie de cosas, que generan los mapas de riesgo para ver a nivel mundial como están los países y las empresas suelen mirar eso para ver qué tan riesgoso es o no comerciar con ese país si están o no. Esa es la ley a la que más miedo le tienen las empresas americanas. ...[Leer más]