Prisión por usura y lavado de dinero - Judicial - ABC Color

Ramón Mario González Daher (68 años) y Fernando Ramón González Karjallo (40) fueron remitidos el viernes pasado a la Agrupación Especializada para cumplir con la prisión preventiva que les impuso el juez penal de garantías Humberto Otazú. Sobre los González pesaba “orden de detención” emanada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar David Legal, contra González Daher y su hijo. LAVADO DE DINERO Por este hecho punible están imputados Ramón Mario González Daher y su hijo Fernando González Karjallo. 184.035.675.139 que no fueron declarados a la (SET) por González Daher, y cuyo monto se presume provendría del cobro de intereses por el otorgamiento de préstamos, cuyos porcentajes superarían el límite legal (más del 80%) establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP) que ronda el 40%. Esto teniendo en cuenta que González Daher realizó denuncias en distintas sedes del Ministerio Público en carácter de víctima en contra de varias personas por supuestas estafas, en muchas de ellas, mediante la utilización de cheques y que, conforme al informe oficial de la Oficina de Denuncias Penales, a la fecha habría radicado un total de 227 denuncias aproximadamente. Este modus operandi habría sido utilizado por González Daher a fin de hacer efectivo el cobo de capitales e intereses, aparentemente usurarios otorgados a terceros. Coincidencia Casualmente, el también procesado exsenador colorado Oscar González Daher y su hijo Rubén González Chaves, fueron enviados a la Agrupación Especializada, como prisión preventiva en el proceso por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Defensa apunta que existe una serie de deficiencias El abogado defensor Jorge Bogarín González, en tribunales señaló las deficiencias técnicas que a su criterio existen en el proceso de lavado de dinero y usura que enfrentan Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo. Bogarín González manifestó que el fiscal Osmar Legal habla de 227 personas que podrían ser presionadas si González Daher está en libertad, pero no individualiza quiénes son estas personas, cuestionó. ...[Leer más]