Paraguay envía su respuesta al Gafilat

El viernes pasado se desarrolló la primera reunión interinstitucional de todos los que componen el Sistema Antilavado de Activos, en donde evaluaron todos los trabajos realizados con miras a las evaluaciones del país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). En este sentido, el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, anunció que en el transcurso de hoy serán enviadas las respuestas a la Secretaría Técnica del Gafilat que serán evaluadas y posteriormente serán devueltas al país con observaciones para nuevamente ser estudiadas por el equipo del sistema antilavado a nivel interno. ...[Leer más]

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Enero 20, 2020

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