Panamá vuelve a la lista gris y enciende alerta en Paraguay

Tras la evaluación a la que fue sometido Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) se decidió nuevamente incluir en la lista gris tras no haber cumplido a cabalidad las 40 recomendaciones sobre prevención contra lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El abogado Ricardo Preda del Puerto, especialista en prevención de lavado de dinero, sostuvo que para que Paraguay pueda aprobar la evaluación del Gafilat deben ser cubiertas aún algunas pequeñas lagunas jurídicas como la sanción del soborno transnacional, el soborno privado, así como evaluar la responsabilidad de la persona jurídica por infracciones cometidas por sus agentes. ...[Leer más]