No pueden controlar actividades bancarias

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero (Seprelad), María Epifanía González, en conversación con 5días, dijo que la institución no puede controlar las operaciones individuales de las entidades financieras y que en muchos casos no le alcanza para poder hacer lo mejor posible. “Estamos dentro del deber del secreto, no podemos dar comentarios de si recibimos o no reportes de operaciones sospechosas, eso es algo que nosotros en ningún caso damos, para eso tenemos los mecanismos de preparar una investigación en caso que corresponda y eso se remite a la fiscalía o en caso de que consideremos que hay alguna operación que creemos que la superintendencias de banco debería observar con detalle, entonces lo solicitamos”. Por otra parte, respecto a la evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) respondiendo a cómo se podría llegar a ver afectado nuestro país con este caso tan sonado, la misma mencionó que hay criterios que miran los miembros evaluadores y no porque ocurra esto va a afectar al país. ...[Leer más]