No fiscalizaban financieras porque estaban supuestamente en regla

Fiscalía investiga al clan que supuestamente blanqueaba dinero producto del narcotráfico. Tras un megaoperativo en el Departamento de Amambay, en el que lograron detener a cuatro personas que conformaran un esquema de lavado de dinero y narcotráfico, se sospecha que las casas de cambios allanadas no eran fiscalizadas por la Superintendencia del Banco Central del Paraguay, porque sus documentos cumplían con las reglas. Según confirmaron desde la Fiscalía, el paraguayo detenido, Julio César Duarte, accionista de la casa de cambios Zafra, se presentó anoche en la Fiscalía a declarar y sería imputado en los próximos días por tráfico de drogas, lavado de dinero y organización criminal. ...[Leer más]