Messer trató de eludir a la policía sometiéndose a cirugía plástica

Dario Messer fue detenido el 31 de julio pasado por la Policía Federal en San Pablo, Brasil, cuando estaba en un departamento de lujo. Cirugía estética en Pedro Juan El documento confidencial remitido por la Policía Nacional también indicaba que Messer se sometió a una cirugía plástica para cambiar su apariencia en una clínica estética de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, frontera con Brasil. Messer y Cartes fueron socios en Banco Amambay La Comisión Bicameral de Investigación sostiene en su informe que el cambista brasileño acusado de lavar dinero utilizó esta entidad para realizar movimientos financieros sin ser reportado. Al respecto, el informe de la CBI indica que este es un dato no menor, teniendo en cuenta que Messer presuntamente utilizó el Banco Amambay para lavar dinero. “El Banco Amambay, como sujeto obligado, tenía el mandato de reportar a Seprelad los movimientos en las cuentas de Messer, ya que este debía ser considerado como un cliente de alto riesgo, pues operaba en zona fronteriza, con montos de dinero muy elevados, giros desde paraísos fiscales, como, por ejemplo, lo reportaron el BNF (2015) y el Banco Continental (2016). Nexos Con respecto a los vínculos comerciales entre Messer y Cartes, el informe señala que Messer empezó a operar en Paraguay en 1989 como socio fundador de Cambios Amambay SRL, firma que tres años después pasaría a ser Banco Amambay. ...[Leer más]