Más casas de cambios estarían bajo la lupa por presunto lavado de dinero

Hay un solo imputado en el caso, que es el accionista de una de las casas de cambios. El ministro Carlos Arregui, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció que muchas otras casas de cambio están en la mira por el caso de lavado de dinero y narcotráfico, a nivel internacional, desbaratado el viernes pasado. El viernes pasado se llevó a cabo un operativo en conjunto con el país brasileño, buscando desarticular una organización criminal que movía dinero, producto del narcotráfico, y, aparentemente, lavaba dinero en nuestro país, en la ciudad de Pedro Juan. En el operativo Status, se realizaron 14 allanamientos en Paraguay, en locales comerciales, casas de cambios y, además, casas excesivamente lujosas que eran utilizadas por miembros del clan. ...[Leer más]