Los riesgos de volver a la lista gris

Paraguay se encuentra próximo a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) en su capacidad de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Sobre esto, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) indicó que entrar a esta lista tendría “consecuencias nefastas” para el país. Explicó que existe un buen trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Seprelad, con una dinámica de trabajo caracterizada por la mitigación de la burocracia, ya que anteriormente este tipo de trabajo en conjunto se realizaba a través de oficios y contestaciones. El nuevo sistema que refirió Arregui implica un trabajo en conjunto directo entre los fiscales o funcionarios de la fiscalía y los técnicos analistas de Seprelad. TRABAJO COORDINADO El ministro puso a consideración que, si bien el trabajo de coordinación corre por parte de la Seprelad, hay otras instituciones involucradas y que Gafilat evaluará la efectividad de los resultados del trabajo interinstitucional. “Ellos van a evaluar la capacidad de trabajo institucional del país, o sea la posibilidad de coordinar trabajo entre las instituciones. ...[Leer más]