Los malefactores de Mossack Fonseca - Especiales - ABC Color

Dijkhuizen y Gallardo registraron al menos cuatro de esas compañías de fachada en Mossack Fonseca, la firma con base en Panamá que se ha vuelto mundialmente conocida por crear compañías offshore difíciles de rastrear para políticos, inversores adinerados y, en muchos casos, notorios criminales. Dijkhuizen es uno de los malefactores de Mossack Fonseca – criminales convictos y supuestos malechores que se han beneficiado de los servicios proveídos por la firma que está en el centro del escándalo de los “Papeles de Panamá”. Los archivos internos de Mossack Fonseca incluyen compañías vinculadas a al menos 36 estadounidenses que han sido acusados o condenados por fraude y otros serios delitos financieros. En casos en que las compañías formadas por Mossack Fonseca acabaron en manos de criminales, dijo un portavoz, la firma ha “condenado enfáticamente la situación” y tomado acciones para lidiar con el problema. Tras descubrir en 2006 que Dijkhuizen había sido el blanco de un enorme arresto por drogas, Jürgen Mossack, co-fundador de Mossack Fonseca, expresó sorpresa por que su firma haya tomado a un hombre como ese como cliente. Mossack Fonseca tuvo un rol en su reinado, según indican los archivos internos de la firma. Mossack Fonseca también asistió a la compañía a crear cuentas con el Banco Banvivienda de Panamá y el Banco Reformador de Guatemala. En el centro de la supuesta operación de lavado de $300 millones, dijeron los fiscales, estaba un abogado chileno llamado Fernando del Valle, quien estableció compañías que ayudaron a narcotraficantes, mafiosos, contrabandistas de armas y proxenetas a meter dinero sucio en bienes raíces. En 2007, dos años después de que fuera arrestado en el caso Ballena Blanca, Del Valle logró que Mossack Fonseca reactive una compañía que había formado en 1979 llamada Nitel Values SA. Cerca de un mes después, Mossack Fonseca renunció a ser agente registrado de Nitel Values. acudieron a Mossack Fonseca por medio del fiscal general de las Islas Vírgenes Británicas, exigiendo información sobre dos compañías offshore propiedad del notorio criminal financiero Martin Frankel. Había sido por mucho tiempo cliente de la firma, incluso cuando embolsó más de $200 millones de compañías de seguros en cinco estados y llevarse parte del dinero consigo cuando fue descubierto. Mossack Fonseca renunció a ser agente registrado de Endeavour Resources pero sigue siendo agente de Business Systems Consultant Ltd., una compañía de las Bahamas citada como directora de Endeavour Resources. Mogilevich tenía varias conexiones estrechas con compañías registradas por Mossack Fonseca, aunque ninguna parece haber estado a su nombre. En 2001, la oficina del fiscal general de las Bahamas escribió a Mossack Fonseca pidiendo información sobre Rosebud Consultants Inc., una compañía registrada por la firma en Nassau. Los archivos internos de Mossack Fonseca no muestran vínculos entre Churchward y Rosebud, pero el pedido investigativo decía que fiscales de EE.UU. Mossack Fonseca registró esa compañía en las Bahamas, en marzo de 1996. Al solicitársele comentarios sobre su conexión con compañías de Mossack Fonseca, Churchward dijo en un email: “Mis abogados me dijeron que si el Sr. ...[Leer más]