Lo que en verdad publicó el NY Times: “Ni Cartes ni Tabesa fueron juzgados”

Jason Carpenter, un infiltrado del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas y Exposivos de EE.UU, fue denunciado por un fraude de US$ 24 millones por parte de la firma privada US Tobacco. Carpenter fue "utilizado" por la ATF para investigar un supuesto contrabando de cigarrillos de Tabesa en Estados Unidos. El señor Lesnak, especializado en investigación de tráfico de tabaco, es uno de los núcleos de la misión ATF. El señor Lesnak tuvo una solución: en vez de aparecer como una empresa real, hacer negocios con una que ya existe. A finales del 2006, el señor Lesnak persuadió a Jason Carpenter, un distribuidor de tabaco de Alabama de corto tiempo, para abrir un depósito en Bristol, volverse un informante y permitir a la ATF operar en é. “Básicamente nos mezclamos con un negocio de tabaco”, dijo el señor Lesnak en una testimonio confidencial. El señor Lesnak y Ryan Kaye, uno de los agentes involucrados en la operación, trabajó el suelo. “Llegó al punto en que éramos, tu sabes, trabajadores de depósito, en lugar de investigadores de criminales”, dijo el señor Lesnak. La ATF permitió al señor Carpenter y a su socio de negocios, Christopher Small, a conducir ventas ilícitas de tabaco con la esperanza de atrapar criminales. El señor Lesnak, el señor Carpenter y el señor Small rechazaron reiterados pedidos de entrevistas. Pero el señor Carpenter estaba operando una empresa real. Cuando no estaba claro a dónde pertenecía el dinero, iba a una cuenta privada que el señor Carpenter controlaba. El fondo secreto se volvió conocido como “dirección de cuenta”, y la palabra se esparció rápidamente entre los agentes de la ATF que si necesitabas algo, Lesnak podía conseguirlo sin burocracia. La empresa de Carpenter y Small, Big South Wholesale, rápidamente se transformó en el depósito nacional para todas las investigación de contrabando de ATF, según muestran los registros. Entonces dijo que empezó una relación con el señor Cartes, haciéndose pasar por alguien que podía hacer contrabando de cigarrillos en países extranjeros. Y documentos de este periodo muestran a Carpenter y Small haciendo dinero en formas que carecen de conexiones evidentes con las investigaciones de ATF. Carpenter y Small eran ambos compradores y vendedores, logrando casi 600.000 dólares para la dirección de cuenta de la ATF. Los registros de la corte muestran que, para mantener la trampa en Paraguay, Carpenter y Small compraron una cantidad grande de cigarrillos Palermo libre de impuestos, luego los vendieron a un sobrecosto a su patrón. Una operación así significó 519.000 dólares para la cuenta secreta de ATF. Carpenter y Small recibieron 6 millones de dólares cada uno en menos de dos años, según los documentos de la corte. Pero como el dinero venía de la cuenta secreta, la ATF les pagaba oficialmente nada. El señor Lesnak entregaba reproductores de Blue-ray y juegos los compañeros de baseball de su hijo, recordó uno de los jugadores. “Empezó a contarme que el ATF estaba haciendo operaciones en nuestro depósito”, recordó Thompson. US Tobacco está demandando a Carpenter y a Small, acusándolos de un fraude de 24 millones de dólares. El señor Lesnak se retiró con su pensión- “nunca una reprimenda verbal ni escrita. “Empezó a contarme que el ATF estaba haciendo operaciones en nuestro depósito”, recordó Thompson. US Tobacco está demandando a Carpenter y a Small, acusándolos de un fraude de 24 millones de dólares. El señor Lesnak se retiró con su pensión- “nunca una reprimenda verbal ni escrita. ...[Leer más]


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