Lavado en la Triple Frontera | Prensa 5

El informe del “The Meit Amit Intelligence and Terrorism Information Center” del Centro de Conmemoración y Herencia de la Inteligencia Israelí, firmado por Emanuele Ottolenghi, de la Fundación Americana para la Defensa de las Democracias fue publicado este domingo y se basa en procesos de arresto de 14 libaneses que operaban, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la República Argentina, como financistas del terrorismo del grupo Hezbolá a través del lavado de dinero. El “jugo” del lavado estaba en casinos de Puerto Iguazú, en el lado argentino, y el dinero no solo era cruzado en efectivo a través de las fronteras con los límites permitidos por los países (generalmente US$ 10.000) sino también con fichas de juegos de azar que se cobraban en el casino.“primer sobrino” llamado Hassan Ali Barakat, a quien las autoridades argentinas vinculan al narcotráfico. La acción de Argentina y la de Paraguay, las detenciones, muestran que ambos países están dispuestos a tomar medidas contra las operaciones de Hezbolá. ...[Leer más]