Lavado de Dinero: Fiscales imputan a uno de los líderes en Paraguay, que operaba en casa de cambio » Ñanduti

Igualmente, cuando ROBSON necesitaba hacer pagos a los operadores de la organización criminal, tales como parientes de presos por narcotráfico que se encuentran en Brasil y/o pagos de logística necesaria encomendados por la familia Morínigo, contactaba con JULIO CÉSAR, y éste coordinaba con personas colaboradoras del grupo criminal, quienes transportaban de manera física dinero, ya sea en dólares o reales, a fin de que depositen, principalmente, en las ciudades de Curitiba / PR y São Paulo / SP, para de esa manera no dejar registro entre la casa de cambio ZAFRA S.A y los miembros de la organización criminal. También, en el mes de noviembre de 2019, JULIO CÉSAR realizó transferencia a través de banca por internet a una cuenta habilitada en el vecino país, siempre con el mismo fin.- Finalmente, ROBSON realizaba retiros de efectivo de ZAFRA CAMBIOS, siempre previa comunicación con JULIO CÉSAR, quien a su vez coordinaba las entregas de dinero con otros empleados, ya que ZAFRA CAMBIOS tenía resguardado el dinero perteneciente a la organización criminal. ...[Leer más]