Lava Jato investiga uso de reales en efectivo en pago de sobornos - Edicion Impresa - ABC Color

Una nota de la asesoría jurídica del Banco Central de Brasil del 2017 dice que BASA, ex Banco Amambay del grupo Cartes, fue el banco extranjero que más reales envió al Brasil en 2014, 2015 y 2016. En base a todos los informes de Migliaccio, el Banco Central de Brasil pidió al citado banco Paulista informaciones y documentos sobre todas las denuncias. Es en ese documento del Banco Central de Brasil, fechado el 11 de setiembre del 2017, donde el Departamento de Supervisión de Conducta (Decon) propone a la Procuraduría del Banco que se haga una comunicación de posibles ilícitos cometidos al Ministerio Público “el cual tendría por fundamento irregularidades verificadas junto al Banco Paulista SA”, conforme a los relatos. Es en este documento del Banco Central del Brasil donde mencionan al Banco Basa, ex banco Amambay, de la familia Cartes. En la página 3 del informe del Banco Central de Brasil se lee: “En los últimos tres años, 2014, 2015 y 2016, las operaciones de ‘Importación de Moneda Nacional’ alcanzaron R$ 15,6 billones (USD 5,5 billones), esto es, los bancos brasileños que realizaron tales operaciones trajeron del exterior (‘importaron’) ese valor en moneda nacional en especie. Según BASA, las operaciones fueron autorizadas y controladas por el Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Bancos tanto con banco Paulista SA como con Banco Rendimento SA, a su vez autorizados por el Banco Central del Brasil. ...[Leer más]