Lava Jato investiga a 429 clientes del banco de Darío Messer

El periódico “O Estado de São Paulo” informó hoy que la fuerza de trabajo de la Operación Lava Jato, en Río de Janeiro, investiga una lista con 429 clientes del banco Evergreen (EVG), controlado por Darío Messer, en Antigua y Barbuda, hasta mediados de 2013. El Ministerio Público Federal de Brasil quiere identificar qué clientes del banco tienen relación con casos de corrupción, que sosegaron recursos y, aún, aquellos que mantenían valores fuera del país de forma regular. La lista de clientes del banco de Messer refuerza la versión de los investigadores de que la institución financiera era utilizada para enmascarar a clientes y lavar dinero. El ex director de la Caja de Previsión de los Funcionarios del Banco do Brasil (Previ) João Bosco Madero da Costa está en la lista de clientes del EVG, ligado a la offshore Frodsham SA. En agosto de 2013, Madero da Costa, el ex director del Banco do Brasil Henrique Pizzolato, condenado en el mensalão, y otros cuatro investigados fueron absueltos por la Justicia Federal de Río por crimen contra el sistema financiero. ...[Leer más]