Las sospechas del movimiento del dinero

El enorme volumen de dinero que se mueve a través del negocio de la exportación de reales ha motivado a que las autoridades del Ministerio Público del Brasil hayan abierto una línea de investigación con el Banco Paulista, que es corresponsal del banco Amambay de nuestro país. El origen del dinero asegura que es por el comercio de equipos electrónicos en Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, y que un agente del banco Paulista venía al Paraguay a hacer el pedido de exportación de reales. El presidente de Amambay, Eduardo Campos, dijo que todo este proceso es absolutamente legal y autorizado por el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero, sin embargo, autoridades de ambas instituciones reconocieron que se solo tienen capacidad para hacer controles aleatorios sobre el origen del dinero. ...[Leer más]