Las leyes antilavado deben tener vigencia efectiva - Editorial - ABC Color

El Poder Ejecutivo hizo bien en presentar diez proyectos de ley relativos –sobre todo– al lavado de dinero, y el Congreso en aprobarlos sin mayores dilaciones, de acuerdo a lo sugerido por el intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que en 2020 volverá a evaluar in situ la lucha de nuestro país contra dicho delito y el correlativo crimen organizado. Así como es plausible que el Congreso se haya expedido con prontitud acerca de las recomendaciones del Gafilat, es deplorable que la Cámara Baja no haya tratado aún un proyecto de ley que incluye a los clubes deportivos entre dichos sujetos obligados y otro que modifica normas del Código Electoral para impedir la legitimación de dinero o bienes en las campañas electorales. En tal sentido, la cooperación entre la UIF, el Ministerio Público, la Senad y la Senabico debe ser mucho más estrecha, para que los datos sean compartidos en tiempo oportuno, es decir, para que no se repita la historia de que se retenga durante años un reporte del Banco Nacional de Fomento sobre las operaciones sospechosas del “hermano del alma”. ...[Leer más]