La Nación / Banco de Zuccolillo, en la mira de EEUU por facilitar lavado de US$ 200 millones de Leoz

Estos casos confirman los hechos en el cual se le imputó a Nicolás Leoz (soborno y lavado de dinero) y que determina­ron su perfil de alto riesgo al momento de negociar los millonarios contratos de fideicomiso con el Banco Atlas, que lograron blindar parte de su dinero sucio.DIRECTIVOS DE ATLAS ADMITIERON OPERACIONES CON PLATA SUCIA Y DEVOLVIERON PARTE DEL DINERO LAVADOEl banco Atlas admitió, vía comunicado, que operaron con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares directos desde el año 2002. Sullivan, contratado por la Conmebol, solicitando información relevante para una investigación sobre ex empleados y fondos de la Confederación.El requerimiento de la jus­ticia norteamericana fue enviado en el contexto de la auditoría forense realizada en estricto cumplimiento de las normas establecidas por la Fiscalía de EEUU, para su utilización en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía de Nueva York, en el marco del caso FIFAgate.El banco Atlas, a través de su director Miguel Ángel Zaldívar, se negó a proveer información sobre operacio­nes de sus clientes escudán­dose en el secreto bancario establecido en la ley.El banco del Grupo Zuccolillo omitió informar que también recibieron requerimientos por parte de la justicia para­guaya, solicitud a la que se negaron a responder, por eso la Fiscalía tuvo que proceder a un allanamiento a la sede de la entidad bancaria el 21 de abril del año 2021, para obte­ner información relevante en el marco de la causa por pre­sunto lavado de dinero.La Conmebol informó en su congreso ordinario del 11 de noviembre del año 2020 que había logrado recuperar unos 55 millones de dólares de Nicolás Leoz y del argen­tino Eduardo Deluca, de los cuales, según declaracio­nes públicas de sus directi­vos, 16 millones de dólares provinieron de cuentas de Paraguay. Leoz estaba sin­dicado como responsable del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol.El banco Atlas recibió del ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra, más de US$ 6 millo­nes en fideicomiso para blindar el dinero y asegu­rarse que no sean objeto de embargo.El fecha 11 de febrero de 2016, Nicolás Leoz negoció dos contratos de fideicomiso con banco Atlas. ...[Leer más]