La investigación a Kaloti muestra una curiosa visión del comercio ilícito de oro - Nacionales - ABC Color

La compañía, con base en Dubái, se convirtió en parte de un engranaje clave en el comercio ilícito de oro, al comprar el metal precioso de vendedores sospechosos de hacer lavado de dinero para narcotraficantes y otros grupos criminales, según determinó una fuerza de tarea conjunta liderada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Cuando fracasaron los intentos de convencer a los Emiratos Árabes Unidos de que actuaran por su cuenta contra Kaloti, la investigación fue dejada de lado. Los casos de lavado de dinero son extraordinariamente difíciles de resolver y Estados Unidos ha luchado para vigilar el turbio comercio del oro y pensaron que, con Kaloti, tenían una posibilidad única de enviar un claro mensaje a toda la industria del oro. JP Morgan Chase, Deutsche Bank y otras instituciones financieras inundaron la Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro con advertencias sobre Kaloti, señalando como sospechosas miles de transacciones por valor de 9.300 millones de dólares y que ocurrieron entre 2007 y 2015, según los informes. Young) en Dubái informó que Kaloti había aceptado el oro exportado de Marruecos disfrazado de plata con documentación falsificada. Young, también descubrieron que Kaloti había comprado oro de Sudán, donde el metal precioso ha financiado a un grupo de milicias bajo investigación por genocidio, sin investigar adecuadamente a sus proveedores, según el ex socio de EY. GE dijo que le había pedido al proveedor que informó haber usado a Kaloti que retirara a la empresa de su cadena de suministro. Para Munir Al Kaloti, el fundador del Kaloti Jewellery Group, el oro fue la base de un imperio de negocios. Un grupo de trabajo liderado por la DEA que revisaba registros bancarios en su oficina en Florida rápidamente notó que el dinero enviado a algunas de las compañías de autos usados implicadas en el caso del Banco Canadiense Libanés ahora parecía estar pasando a través de Kaloti, una compañía vendedora de oro de la que en ese momento se sabía poco. Los investigadores estaban especialmente interesados en dos clientes de Kaloti de los que sospechaban estaban involucrados en el lavado de dinero de la droga a través de oro: Salor DMCC, con sede en Dubái, y una empresa en Benin llamada Trading Track Company. En los detalles de pago, Kaloti hizo referencia al comercio de oro y a Trading Track. Los documentos vistos por ICIJ muestran que Kaloti pagó a Salor $ 414 millones en efectivo por oro en 2012 y a Trading Track $ 28 millones en efectivo por el metal precioso ese mismo año. En una entrevista en julio, el gerente de Trading Track, Nemer Talj, le dijo a Banouto, socio de medios de ICIJ en Benín, que Trading Track transporta oro para Salor, que luego se lo entrega a Kaloti para su refinación. El banco escribió que algunos operadores de la bolsa de materias primas de Londres “parecían estar alejándose” de Kaloti y que Deutsche Bank planeaba hacer lo mismo. Un portavoz de Kaloti dijo que la compañía no comentaría sobre sus relaciones bancarias. Kaloti dijo que, en general, algunos bancos importantes han decidido salir o reducir su exposición al mercado del oro o ciertas ubicaciones comerciales como parte de un esfuerzo general para minimizar los riesgos. El hijo de Munir Al Kaloti raspó la capa brillante y reveló que realmente era oro. Comprar oro de proveedores que Kaloti sabía que habían falsificado los papeles podría costarle a la empresa una certificación de la industria conocida como “Dubái Good Delivery”, lo que podía ahuyentar a los principales clientes internacionales. Los envíos incluían oro de un grupo criminal que lavó $ 146 millones en dinero de la droga a través de Kaloti, según descubrió una investigación posterior de BBC Panorama y la productora de documentales Premières Lignes. Kaloti dijo en un comunicado en respuesta a los hallazgos de los auditores que había examinado adecuadamente a sus proveedores antes de comprarles oro y “rectificó rápidamente” cualquier “deficiencia”. La compañía le dijo a BBC Panorama que había realizado controles contra el lavado de dinero, que no había comprado oro recubierto de plata y que “nunca a sabiendas” haría negocios con una entidad involucrada en actividades delictivas. La medida fue en gran parte simbólica ya que Kaloti continuó encontrando compradores para su oro. detallando por qué los investigadores creían que Kaloti y otros, incluidos Salor y Trading Track, eran amenazas para el lavado de dinero. El informe colocó a Kaloti Jewellery International DMCC, la compañía responsable de administrar el negocio de oro físico de Kaloti en los Emiratos Árabes Unidos, como el objetivo principal dentro de Kaloti Jewellery Group. Kaloti dijo que, si se le hubiera proporcionado evidencia de que alguno de sus clientes estaba facilitando actividades delictivas a sabiendas, se habría “desvinculado inmediatamente de esas relaciones”. Kaloti dijo que “nunca ha prestado ningún servicio que no sean aquellos para los que tenía licencia completa” y que “ha cumplido plenamente con todos los requisitos legales y reglamentarios relacionados con su negocio y todas las transacciones en las que ha sido parte”. Antes de tomar acción que podría expulsar Kaloti del sistema financiero de EE.UU., las autoridades estadounidenses sintieron que era importante, por razones diplomáticas, hablar con los funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos para ver si manejarían el problema internamente, según entrevistas con exfuncionarios del Tesoro con conocimiento de la investigación. En 2015 y 2016, los funcionarios del Tesoro se reunieron con las autoridades locales de los EAU para discutir sobre Kaloti, pero el grupo de trabajo dirigido por la DEA no confiaba en las autoridades emiratíes y no permitió que el Tesoro compartiera la evidencia que había obtenido, según exinvestigadores. Sí, deberíamos haberlo hecho”, dijo un exfuncionario del Tesoro, pero debido a la novedad de aplicar la acción a una empresa de metales preciosos y otros factores que complicaron la designación de Kaloti, el caso “nunca fue perfecto”, dijo el funcionario. realmente hubiera albergado preocupaciones de que Kaloti estuviera involucrado de alguna manera en el lavado de dinero, luego de una investigación adecuada, ya sea por enlace con las autoridades de los EAU, Kaloti o ambos, estamos seguros de que sus preocupaciones podrían haber sido fácilmente aliviadas”. Kaloti publicó una carta de un auditor en su sitio web certificando que la Casa de Moneda Kaloti Surinam estuvo operativa entre 2015 y 2017. A pesar de eliminar de su lista de “Good Delivery” en 2015 a la refinería original de Kaloti en los Emiratos Árabes Unidos — que desde entonces cerró — el DMCC permitió a la compañía abrir una nueva, MTM & La compañía dijo que solo compra oro a sus proveedores “donde la compañía puede garantizar completamente la identificación del origen del oro” y no acepta oro de países en listas de sanciones, como Sudán. Kaloti también es miembro del Consejo Internacional de la Bolsa de Oro de Shanghái y su sucursal en Turquía figura como miembro de la bolsa de valores turca Borsa Istanbul. ...[Leer más]