Justicia investiga a propietarios de Roma Informática y otros empresarios árabes - La Clave

Uno de los principales “centros” del lavado sería la firma Roma Informática, propiedad de los hermanos Gassan e Imad Abboud, quienes actualmente están bajo vigilancia de las autoridades locales e incluso de agencias de los EE.UU. Los mismos están en la mira actualmente del Ministerio Público, sin embargo, los más apuntados en estos momentos serían los hermanos Gassan e Imad Abboud, dueños de Roma Informática, y su firma satélite que opera en los EEUU, denominada Abboud Trading Corporation. en 2020, pero efectuaron una “delación premiada”, es decir, “entregaron” a un paisano suyo, el conocido empresario Kassem Mohamad Hijazi, quien lideraba una red de lavado de dinero y el año pasado fue detenido en nuestro país y tiene pedido de extradición al país del Norte. ...[Leer más]