Investigan al Banco Basa en Brasil, trasciende

El banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, está siendo investigado por supuesto lavado de dinero en el marco del Lava Jato. En el artículo, se develan los detalles de la investigación policial y fiscal por presunto lavado de dinero hecho en un banco llamado Paulista, casi desconocido y con sede en San Pablo, que recibió 6,7 billones de reales, unos 1,7 billones de dólares, entre 2014 y 2016 del banco Basa de Paraguay. La pesquisa al banco del expresidente Horacio Cartes, una institución financiera fundada por el prófugo y presunto lavador de dinero Darío Messer como Cambios Amambay, inició con una investigación al Banco Paulista hace unos diez días, dentro de la fase 61 de la operación Lava Jato. ...[Leer más]