Inservible Seprelad: el dinero sucio se campanea en sus narices - Edicion Impresa - ABC Color

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solo tiene informes de quienes están obligados por ley a registrarse. Si la respuesta era afirmativa, Seprelad debía informar qué personas físicas figuraban, los movimientos de la cuenta por origen de fondos, usos y destinatarios de los mismos y los números de cuentas. Escribió que la nota adjunta de Seprelad tenía la información requerida y firmó la misiva. Seprelad contestó que solo tienen información de personas físicas o jurídicas sospechosas de estar vinculadas a la aplicación de la ley, informaciones “que son remitidas por los sujetos obligados”. Es decir, Seprelad tiene información solo de quienes deciden dársela. ...[Leer más]


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