Inexplicable tibieza con el terrorismo - Editorial - ABC Color

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una entidad intergubernamental creada en 1989 para fijar estándares y promover la ejecución de medidas legales, regulatorias y operativas contra el financiamiento del terrorismo y de la difusión de armas de destrucción masiva, entre otras amenazas al sistema financiero internacional. El Paraguay será visitado en noviembre y en mayo próximos, pero el Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que ignora al menos una de las sugerencias del GAFI, al rechazar la propuesta de que se aplique un procedimiento para incluir en una lista a ser enviada a las Naciones Unidas a los residentes en el país que estarían ligados al financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. 2° de la vigente Ley N° 4053/11, “De la inmovilización de fondos o activos financieros”, se lee que son sospechosas las transacciones de personas físicas o jurídicas que figuren en la lista publicada bajo el control de las Naciones Unidas, dentro de un pedido específico sobre la persecución del terrorismo. Lo que se esperaba es que, dadas las consecuencias del terrorismo en el mundo, el Congreso apruebe una ley lo suficientemente enérgica para tratar de combatirlo con eficacia en nuestro país. ...[Leer más]