Imputan a uno de los líderes de esquema internacional de lavado de dinero

Las personas mencionadas se habían trasladado a nuestro país, específicamente a la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, a fin de radicarse en la zona, desde el 2013 aproximadamente, con el objeto de constituir empresas con apariencias lícitas mediante el dinero producto de las actividades ilícitas desplegadas por la organización, a través de testaferros, quienes son personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza. Este actuaba como contador de la organización criminal y recibía de ésta, el listado de pagos que debían distribuirse, los cuales eran concretados a través de envíos de dinero, utilizando personas que cruzaban la frontera desde Paraguay a Brasil, para despositarlos en agencias o correspondencias bancarias ubicadas en el vecino país, previa confirmación de que en las mencionadas entidades financieras ubicadas en Brasil, los integrantes de la organización criminal del citado país depositaban dinero. ...[Leer más]