Imputan a empresario paraguayo que lavaba dinero de narcos brasileños

Igualmente, cuando Robson necesitaba hacer pagos a los operadores de la organización criminal, tales como parientes de presos por narcotráfico que se encuentran en Brasil y/o pagos de logística necesaria encomendados por la familia Morínigo, contactaba con Julio César, y éste coordinaba con personas colaboradoras del grupo criminal, quienes transportaban de manera física dinero, ya sea en dólares o reales, a fin de que depositen, principalmente, en las ciudades de Curitiba y São Paulo, para de esa manera no dejar registro entre la casa de cambio ZAFRA S.A y los miembros de la organización criminal. Robson realizaba retiros de efectivo de ZAFRA CAMBIOS, siempre previa comunicación con Julio César, quien a su vez coordinaba las entregas de dinero con otros empleados, ya que ZAFRA CAMBIOS tenía resguardado el dinero perteneciente a la organización criminal. ...[Leer más]