HOY / Lavado de dinero en PJC: cayeron cuatro cabecillas y falta el contador

Nacionales Hace 4 minutos Lavado de dinero en PJC: cayeron cuatro cabecillas y falta el contador De las cinco principales cabecillas de la banda que lavaba dinero en Pedro Juan Caballero, cuatro ya fueron detenidas. MÁS SOBRE EL EL CLAN Y EL OPERATIVO El asiento principal de esta organización del tráfico de drogas respecto a las actividades de Lavado de Dinero en nuestro país sería la ciudad de Pedro Juan Caballero y en Brasil sería la ciudad de Campo Grande, donde se encontrarían las empresas que fueron creadas para disimular el producto del ilícito, como así también se cuentan con informaciones de inteligencia que indican la existencia de empresas en nuestro país para el lavado de dinero a través de testaferros, quienes serían personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza. ...[Leer más]