HOY / González Daher pedirá arresto domiciliario ante “irregular” reporte de bancos

Nacionales Hace 12 minutos González Daher pedirá arresto domiciliario ante “irregular” reporte de bancos La defensa del exsenador Oscar González Daher y su hijo pedirá que se otorgue el arresto domiciliario a los investigados por enriquecimiento ilícito y otros delitos, ante el irregular Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que entregaron los bancos Continental y Sudameris a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), que devino en la posterior imputación. En ese documento se menciona que Continental y Sudameris manifestaron en el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que tanto Óscar González Daher como su hijo Óscar González Chaves eran clientes reticentes a presentar documentación que justifique los movimientos bancarios. En uno de los casos, de acuerdo con la defensa, el Banco Continental señala que requirieron al hijo de González Daher en noviembre del 2017 y en julio del 2018, aunque el informe de Seprelad que originó la imputación es del 3 de noviembre del 2016. Si era muy riesgosa la cuenta, por qué no se canceló la cuenta a mi cliente (hijo de González Daher)”, manifestó por último. ...[Leer más]