HOY / Gafilat se fijará en la gestión de riesgos del sistema financiero paraguayo

Nacionales Hace 9 minutos Gafilat se fijará en la gestión de riesgos del sistema financiero paraguayo El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició este lunes su proceso de evaluación mutua de Paraguay, que además de analizar el combate del sector público al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo se centrará en la gestión de riesgos por parte del sector financiero. "Es muy importante demostrar lo que haya hecho el sector privado, sobre todo el financiero, no solo financiero, pero sobre todo financiero, para ver cómo entienden los riesgos", explicó Espinosa tras la reunión inicial en el Palacio de Gobierno, en la que también participó el presidente, Mario Abdo Benítez. Suelen ser delitos muy complejos donde el horizonte de investigación, juzgamiento y condena no es corto", apuntó el presidente de Gafilat en alusión a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Una vez recopilada esa información, que se remonta hasta cuatro años atrás, el grupo evaluador, todavía por conformar, analizará los datos y visitará el país en mayo 2020, cuando se mantendrán entrevistas con representantes del sector público y del sector privado. Con el sector financiero, sobre todo, con cómo es analizado el sector financiero en los demás países de la región y del mundo y de cómo eso afecta a la economía del país", añadió Espinosa. ...[Leer más]